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山東華鵬玻璃股份有限公司603021

山東華鵬第六屆董事會第二十八次會議決議公告

分類:
投資者關系
發布時間:
2019/03/29 11:39

證券代碼:603021 證券簡稱:山東華鵬 公告編號:臨 2019-001

 

山東華鵬玻璃股份有限公司

第六屆董事會第二十八次會議決議公告

 

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性 陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶 責任。

山東華鵬玻璃股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二十八次 會議于 2019 年 3 月 28 日上午在公司五樓會議室召開,應參加表決的董事 8 人, 實際參加議案一表決的董事為 6 人,參加議案二表決的董事為 8 人,會議以現場 與通訊相結合的方式召開,公司監事和高級管理人員列席了會議,本次會議的召 集、召開和表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定,會議形成的決 議合法有效。本次會議由張德華先生召集和主持,采用記名投票方式,審議并通 過了以下議案:

一、審議通過《關于豁免公司控股股東股份限售承諾相關事宜的議案》

公司董事張德華、張剛作為關聯董事在審議該議案時回避表決。

表決結果:6 票同意,0 票反對,0 票棄權。

具體內容詳見 2019 年 3 月 29 日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證 券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《關于豁 免公司控股股東股份限售承諾相關事宜的公告》(公告編號:臨 2019-003)。

本議案尚需提交 2019 年第一次臨時股東大會審議。

二、審議通過《關于提請召開 2019 年第一次臨時股東大會的議案》

表決結果:8 票同意,0 票反對,0 票棄權。 經董事會審議,定于 2019 年 4 月 17 日召開公司 2019 年第一次臨時股東大 會。

具體內容詳見 2019 年 3 月 29 日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證 券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《關于召 開 2019 年第一次臨時股東大會的通知》(公告編號:臨 2019-004)。

特此公告。

山東華鵬玻璃股份有限公司董事會

2019 年 3 月 28 日

報備文件

《山東華鵬第六屆董事會第二十八次會議決議》

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